17 de janeiro de 2014
O Banco Central suspeita que
contas-poupança canceladas na Caixa eram usadas para “lavar de
dinheiro”. A hipótese livraria a direção da Caixa de responsabilidade
pela apropriação indébita, mas explicaria a ausência do temor de corrida
de poupadores às agências para retirada dos R$ 719 milhões de depósitos
incorporados aos lucros da instituição. A tese também reforça a suspeita
de CPFs supostamente clonados.
O BC aposta que os poupadores
prejudicados “nunca vão aparecer”, porque afinal “ninguém reclama quando
produto ilegal é apreendido”.
Intrigam o BC as 525.527 poupanças com dados supostamente falsos na Caixa, apesar das regras rígidas para abertura de contas.
Confirmada a suspeita de que meio milhão
de poupanças eram usadas para lavar dinheiro, o assunto sai do BC e vai
virar caso de polícia.
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